Bitcoin Fog: що процес над Стерлінговим закріпив щодо блокчейн-аналізу в суді
8 листопада 2024 року Романа Стерлінгова, громадянина Росії та Швеції, засудили у Вашингтоні до дванадцяти років і шести місяців ув'язнення за керування Bitcoin Fog — сервісом змішування, який Міністерство юстиції називає найстарішим сервісом відмивання биткоїнів у даркнеті. Вирок завершив дугу, що почалася із запуском сервісу в 2011 році та закінчилася арештом у квітні 2021 року в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Він також підтвердив дещо більше: блокчейн-аналіз став загальноприйнятим судовим доказом, а оператори міксерів не можуть розраховувати, що фізична віддаленість від США врятує їх від американських судів.
Десятиліття змішування
Пропозиція Bitcoin Fog була механічно простою. Користувачі вносили биткоїни; сервіс об'єднував монети в спільний пул і виплачував виведення з того самого пулу, розриваючи видимий на блокчейні зв'язок між депозитом і будь-яким подальшим виведенням. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції про арешт 2021 року, за приблизно десять років роботи сервіс прокрутив понад 1,2 мільйона биткоїнів, які на момент транзакцій коштували близько 335 мільйонів доларів; у пізніших повідомленнях обсяг відмитого оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. За словами обвинувачення, основна частина надходила з даркнет-маркетів і була пов'язана з наркотиками, кіберзлочинами та крадіжкою ідентичності. Стерлінгова заарештували 28 квітня 2021 року під час транзиту через аеропорт LAX і за скаргою обвинуватили у відмиванні грошей, керуванні неліцензованим грошовим переказом та переказі грошей без ліцензії в окрузі Колумбія. Bitcoin Fog припинив роботу за два дні. Оскільки підсудний не мав очевидної присутності у США, ранні публікації подавали справу як випробування методів уряду не меншою мірою, ніж вини однієї людини; Wired запитував, чи не поставить справа Bitcoin Fog на лаву підсудних саме відстеження криптовалют.Що побачило журі
Процес відкрився у Вашингтоні в березні 2024 року і тривав близько місяця. Як описує апеляційне рішення, яке згодом відтворило картину доказів, обвинувачення спиралося на три опори: прив'язку Стерлінгова до платформи, прив'язку незаконних коштів до платформи та доказування обізнаності. Кластеризація Chainalysis Reactor атрибутувала Bitcoin Fog понад 900 000 биткоїн-адрес і простежила перекази до ринків та з ринків, зокрема Silk Road, AlphaBay і Agora. Сервіс було запущено в 2011 році під псевдонімом "Akemashite Omedetou", який, за твердженням обвинувачення, належав Стерлінгову — як і його зацікавленість 2011 року в конкуруючих міксерах та дописи 2012 року з рекомендаціями Silk Road. Колишня офіцерка цільової групи ФБР порівняла журнали входів і виявила спільні IP-адреси між акаунтами, пов'язаними зі Стерлінговим, та адміністрацією сервісу. А підпільна транзакція 2019 року — депозит у 250 доларів, поповнений з акаунта даркнет-маркету і виведений після повідомлення про те, що гроші надійшли від продажу екстазі, — закріпила підсудність за Вашингтоном. Захист атакував методологію. Адвокати назвали кластеризацію "чорною скринькою"; власні експерти обвинувачення визнали, що Reactor ніколи не проходив рецензування, а його частота помилок невідома. Коли експерт шукав у кластері Bitcoin Fog п'ять адрес, використаних у підпільних транзакціях, і знайшов атрибутованими лише чотири, захист назвав це двадцятипроцентною частотою помилок. Вимогу Стерлінгова видати вихідний код Reactor відхилили; суд натомість розпорядився розкрити евристики його адвокатам під захисним приписом. На результат це не вплинуло. У ході процесу за правилом Daubert суддя Рендольф Мосс визнав блокчейн-аналіз надійним і допустимим — момент, який Chainalysis подає як доказ прозорості та перевірності своєї аналітики.«Роман Стерлінгов думав, що зможе використати тіні інтернету, щоб відмивати сотні мільйонів доларів у биткоїнах і залишитися безкарним. Але він помилявся», — сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако після вердикту.12 березня 2024 року журі визнало Стерлінгова винним за всіма чотирма пунктами: змова з метою відмивання грошей, відмивання грошей, керування неліцензованим грошовим переказом і переказ грошей без ліцензії. Вирок ухвалили 8 листопада 2024 року. Окрім 150 місяців ув'язнення, суд призначив грошове рішення про конфіскацію на 395 563 025,39 долара, постановив конфіскувати вилучені криптовалюту та грошові активи на суму близько 1,76 мільйона доларів і позбавив Стерлінгова частки в гаманці Bitcoin Fog — приблизно 1 345 биткоїнів вартістю понад 103 мільйони доларів на той момент, згідно з повідомленням Міністерства юстиції про вирок.