Bitcoin Fog: что процесс над Стерлинговым закрепил в отношении блокчейн-анализа в суде
8 ноября 2024 года Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, был приговорен в Вашингтоне к двенадцати годам и шести месяцам тюрьмы за управление Bitcoin Fog — сервисом смешивания, который Министерство юстиции называет старейшим сервисом отмывания биткоинов в даркнете. Приговор завершил дугу, начавшуюся с запуска сервиса в 2011 году и закончившуюся арестом в апреле 2021 года в аэропорту Лос-Анджелеса. Он также подтвердил нечто большее: блокчейн-анализ стал общепринятым судебным доказательством, и операторы миксеров не могут полагать, что физическая удаленность от США убережет их от американских судов.
Десятилетие смешивания
Предложение Bitcoin Fog было механически простым. Пользователи вносили биткоины; сервис объединял монеты в общий пул и выплачивал выводы из того же пула, разрывая видимую на блокчейне связь между депозитом и последующим выводом. Согласно сообщению Министерства юстиции об аресте 2021 года, за примерно десять лет работы сервис прокачал более 1,2 миллиона биткоинов стоимостью на момент транзакций около 335 миллионов долларов; в более поздних документах объем отмытого оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По словам обвинения, основная часть поступала с даркнет-маркетов и была связана с наркотиками, компьютерными преступлениями и кражей личности. Стерлингов был арестован 28 апреля 2021 года при транзите через аэропорт LAX и по жалобе обвинен в отмывании денег, управлении незарегистрированным денежным передатчиком и передаче денег без лицензии в округе Колумбия. Bitcoin Fog прекратил работу два дня спустя. Поскольку у подсудимого не было явного присутствия в США, ранние публикации подавали дело как испытание методов правительства не меньше, чем вины одного человека; Wired спрашивал, не окажется ли на скамье подсудимых сама трассировка криптовалют.Что увидело жюри
Процесс открылся в Вашингтоне в марте 2024 года и длился около месяца. Как описывает апелляционное решение, впоследствии восстановившее картину доказательств, обвинение строилось на трех опорах: привязка Стерлингова к платформе, привязка нелегальных средств к платформе и доказательство осведомленности. Кластеризация Chainalysis Reactor атрибутировала Bitcoin Fog более 900 000 биткоин-адресов и проследила переводы на рынки и с рынков, включая Silk Road, AlphaBay и Agora. Сервис был запущен в 2011 году под псевдонимом "Akemashite Omedetou", который, по утверждению обвинения, принадлежал Стерлингову, как и его интерес 2011 года к конкурирующим миксерам и посты 2012 года с рекомендациями Silk Road. Бывшая офицер целевой группы ФБР сравнила журналы входов и выявила общие IP-адреса между счетами, связанными со Стерлинговым, и администрацией сервиса. А подводная транзакция 2019 года — депозит в 250 долларов, пополненный со счета даркнет-маркета и выведенный после сообщения о том, что деньги получены от продажи экстази, — закрепила подсудность за Вашингтоном. Защита атаковала методологию. Адвокаты назвали кластеризацию "черным ящиком"; собственные эксперты обвинения признали, что Reactor никогда не проходил рецензирования и его частота ошибок неизвестна. Когда эксперт искал в кластере Bitcoin Fog пять адресов, использованных в подводных транзакциях, и нашел атрибутированными лишь четыре, защита назвала это двадцатипроцентной частотой ошибок. Требование Стерлингова выдать исходный код Reactor было отклонено; суд вместо этого распорядился раскрыть эвристики его адвокатам под защитным предписанием. На исход это не повлияло. В ходе процесса по правилу Daubert судья Рэндольф Мосс признал блокчейн-анализ надежным и допустимым — момент, который Chainalysis подает как доказательство прозрачности и проверяемости своей аналитики."Роман Стерлингов думал, что сможет использовать тени интернета, чтобы отмывать сотни миллионов долларов в биткоинах и остаться безнаказанным. Но он ошибался", — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако после вердикта.12 марта 2024 года жюри признало Стерлингова виновным по всем четырем пунктам: сговор с целью отмывания денег, отмывание денег, управление незарегистрированным денежным передатчиком и передача денег без лицензии. Приговор последовал 8 ноября 2024 года. Помимо 150 месяцев заключения суд назначил денежное суждение о конфискации на 395 563 025,39 доллара, постановил конфисковать изъятые криптовалюту и активы на сумму около 1,76 миллиона долларов и лишил Стерлингова доли в кошельке Bitcoin Fog — примерно 1 345 биткоинов стоимостью более 103 миллионов долларов на тот момент, согласно сообщению Министерства юстиции о приговоре.