Bitcoin Fog: Sterlingov davasının zincir analizi konusunda mahkemede kesinleştirdikleri
8 Kasım 2024'te Rusya-İsveç çifte vatandaşı Roman Sterlingov, Adalet Bakanlığı'nın darknet'te en uzun süredir faaliyette olan bitcoin kara para aklama servisi olarak tanımladığı karıştırma servisi Bitcoin Fog'u işletmekten Washington D.C.'de on iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza, 2011'deki kuruluşla başlayan ve Nisan 2021'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki tutuklamayla sonuçlanan bir yayı kapattı. Karar daha büyük bir şeyi de doğruladı: blok zinciri analizi mahkemelerde kabul gören bir kanıt hâline geldi ve mikser işletmecileri, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan fiziksel uzaklığın kendilerini bu mahkemelerin dışında tutacağını varsayamaz.
On yıllık karıştırma
Bitcoin Fog'un sunduğu hizmet mekânik olarak basitti. Kullanıcılar bitcoin yatırıyordu; servis coinleri tek bir havuzda topluyor ve çekimleri yine aynı havuzdan yapıyordu, böylece bir yatırma ile daha sonra yapılan herhangi bir çekim arasındaki blockchain üzerindeki görünür bağ koparılmış oluyordu. Adalet Bakanlığı'nın 2021 tarihli tutuklama duyurusuna göre servis, yaklaşık on yıllık faaliyeti sırasında 1,2 milyondan fazla bitcoin hareket ettirdi; işlemler yapıldığında bunun değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Sonraki açıklamalarda aklanan hacim kabaca 400 milyon dolar olarak veriliyor. Savcılar, büyük bölümün darknet pazar yerlerinden geldiğini ve uyuşturucu, bilişim suçları ile kimlik hırsızlığıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Sterlingov, 28 Nisan 2021'de LAX'tan transit geçerken tutuklandı ve Columbia Bölgesi'nde kara para aklama, lisanssız para aktarma işletmesi işletmek ve lisanssız para aktarmakla suçlandı. Bitcoin Fog iki gün sonra faaliyetini durdurdu. Sanığın Amerika Birleşik Devletleri'nde belirgin bir varlığı bulunmadığı için erken dönem haberler, dosyayı bir insanın suçluluğu kadar hükümetin yöntemlerinin de bir sınavı olarak sundu; Wired, Bitcoin Fog davasının kripto para takibinin kendisini yargı önüne getirip getiremeyeceğini sordu.Jürinin gördükleri
Dava Mart 2024'te Washington'da açıldı ve yaklaşık bir ay sürdü. Kanıtları sonradan yeniden anlatan temyiz kararının da belirttiği gibi hükümet, davasını üç sütun üzerine kurdu: Sterlingov'u platforma bağlamak, yasadışı fonları platforma bağlamak ve bilgili olmayı kanıtlamak. Chainalysis Reactor'ün kümelemesi 900 binden fazla bitcoin adresini Bitcoin Fog'a atfetti ve Silk Road, AlphaBay ile Agora gibi pazarlara giden ve oralardan gelen transferleri izledi. Servis 2011'de "Akemashite Omedetou" takma adıyla faaliyete geçmişti; savcılara göre bu takma ad Sterlingov'a aitti — 2011'de rakip mikserlere duyduğu ilgi ve 2012'de Silk Road'u öneren gönderileri de ona atfedildi. Görevden ayrılmış bir FBI görev gücü subayı giriş kayıtlarını karşılaştırdı ve Sterlingov'a bağlanan hesaplarla servisin yönetimi arasında paylaşılan IP adresleri tespit etti. 2019 tarihli bir gizli operasyon işlemi ise — bir darknet pazarı hesabından finanse edilen 250 dolarlık yatırma ve paranın ekstazi satışlarından geldiğini söyleyen bir mesajdan sonra yapılan çekim — davanın Washington'da görülmesine temel oluşturdu. Savunma metodolojiye saldırdı. Avukatlar kümelemeyi "kara kutu" olarak nitelendirdi; hükümetin kendi bilirkişileri dahi Reactor'ün hiçbir zaman hakem değerlendirmesinden geçmediğini ve hata oranının bilinmediğini kabul etti. Bir bilirkişi, gizli işlemlerde kullanılan beş adresi Bitcoin Fog kümesinde arayıp yalnızca dördünün eşleştiğini görünce savunma buna yüzde yirmilik bir hata oranı dedi. Sterlingov'un Reactor'ün kaynak kodunu talebi reddedildi; mahkeme bunun yerine, söz konusu sezgisel kuralların gizlilik kararı çerçevesinde avukatlarına açıklanmasına hükmetti. Bu durum sonucu değiştirmedi. Duruşma sırasında verilen bir Daubert kararında Yargıç Randolph Moss, blok zinciri analizini güvenilir ve kabul edilebilir buldu — Chainalysis bunu analizlerinin şeffaf ve denetlenebilir olduğunun kanıtı olarak sunuyor."Roman Sterlingov, internetin gölgelerini kullanarak yüzlerce milyon dolarlık bitcoini yakalanmadan aklamayı başarabileceğini sanıyordu. Ama yanılmıştı," dedi Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco kararın ardından.12 Mart 2024'te jüri, Sterlingov'u dört suçlamanın tamamından mahkum etti: kara para aklama suç ortaklığı, kara para aklama, lisanssız para aktarma işletmesi işletmek ve lisanssız para aktarmak. Ceza 8 Kasım 2024'te açıklandı. Mahkeme, 150 aylık hapis cezasının yanı sıra 395.563.025,39 dolarlık bir müsadere para hükmü kurdu; el konulan kripto para ve parasal varlıkların — yaklaşık 1,76 milyon dolar değerinde — müsaderesine karar verdi ve Sterlingov'u Bitcoin Fog cüzdanındaki payından yoksun bıraktı. Adalet Bakanlığı'nın cezalandırma duyurusuna göre bu cüzdan, o tarihte 103 milyon dolardan fazla değer biçilen yaklaşık 1.345 bitcoinden oluşuyordu.