Bitcoin Fog: co proces Sterlingova przesądził o analizie łańcucha w sądzie
8 listopada 2024 roku Roman Sterlingov, posiadacz podwójnego obywatelstwa rosyjsko-szwedzkiego, został skazany w Waszyngtonie na dwanaście lat i sześć miesięcy więzienia za prowadzenie Bitcoin Foga, serwisu mixingowego, który Departament Sprawiedliwości opisuje jako najdłużej działającą usługę prania bitcoinów w darknecie. Wyrok zamknął łuk, który rozpoczął się wraz z uruchomieniem serwisu w 2011 roku, a zakończył aresztowaniem w kwietniu 2021 roku na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Potwierdził też coś większego: analiza łańcucha stała się akceptowanym dowodem sądowym, a operatorzy mixerów nie mogą zakładać, że fizyczna odległość od Stanów Zjednoczonych uchroni ich przed ich sądami.
Dekada mixingu
Oferta Bitcoin Foga była mechanicznie prosta. Użytkownicy wpłacali bitcoiny; serwis łączył monety we wspólną pulę i wypłacał środki z tej samej puli, zrywając widoczne powiązanie między wpłatą a jakąkolwiek późniejszą wypłatą na blockchainie. Zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości o aresztowaniu z 2021 roku serwis przelał ponad 1,2 miliona bitcoinów w ciągu około dziesięciu lat działalności — o wartości około 335 milionów dolarów w momencie transakcji; późniejsze komunikaty szacują wyprany wolumen na około 400 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzili, że większość pochodziła z darknetowych rynków i była związana z narkotykami, przestępczością komputerową i kradzieżą tożsamości. Sterlingov został aresztowany 28 kwietnia 2021 roku podczas przelotu przez LAX, a w akcie oskarżenia postawiono mu zarzuty prania pieniędzy, prowadzenia nielicencjonowanej działalności przekazu pieniężnego oraz dokonywania przekazu pieniężnego bez licencji w Dystrykcie Kolumbii. Bitcoin Fog zaprzestał działalności dwa dni później. Ponieważ oskarżony nie miał widocznej obecności w Stanach Zjednoczonych, wczesne relacje przedstawiały sprawę jako próbę metod rządu równie bardzo jak winy jednego człowieka; Wired pytał, czy sprawa Bitcoin Fog mogła postawić przed sądem samo śledzenie kryptowalut.Co widziała ława przysięgłych
Proces rozpoczął się w Waszyngtonie w marcu 2024 roku i trwał około miesiąca. Jak opisuje orzeczenie apelacyjne, które później przywołało dowody, rząd zbudował akt oskarżenia na trzech filarach: powiązaniu Sterlingova z platformą, powiązaniu nielegalnych środków z platformą oraz udowodnieniu, że działał świadomie. Klastrowanie w Chainalysis Reactor przypisało Bitcoin Fogowi ponad 900 000 adresów bitcoin i prześledziło transfery z rynków takich jak Silk Road, AlphaBay i Agora i na nie. Serwis wystartował w 2011 roku pod pseudonimem "Akemashite Omedetou", który — według prokuratorów — należał do Sterlingova, podobnie jak jego zainteresowanie konkurencyjnymi mixerami w 2011 roku i wpisy z 2012 roku polecające Silk Road. Były oficer task force FBI porównał dzienniki logowań i zidentyfikował wspólne adresy IP między kontami powiązanymi ze Sterlingovem a administracją serwisu. A transakcja pod przykrywką z 2019 roku — wpłata 250 dolarów sfinansowana z konta na darknetowym rynku i wypłacona po wiadomości, że pieniądze pochodzą ze sprzedaży ecstasy — zakotwiczyła właściwość sądu w Waszyngtonie. Obrona zaatakowała metodologię. Adwokaci argumentowali, że klastrowanie to "czarna skrzynka"; biegli rządu przyznali, że Reactor nigdy nie przeszedł recenzji naukowej i że jego wskaźnik błędów jest nieznany. Gdy biegły szukał w klastrze Bitcoin Foga pięciu adresów użytych w transakcjach pod przykrywką i znalazł przypisane tylko cztery, obrona nazwała to dwudziestoprocentowym wskaźnikiem błędów. Prośba Sterlingova o kod źródłowy Reactora została odrzucona; sąd nakazał w zamian ujawnienie podstawowych heurystyk jego adwokatom, w trybie poufności. Nie zmieniło to wyniku. W orzeczeniu Daubert podczas procesu sędzia Randolph Moss uznał analizę łańcucha za wiarygodną i dopuszczalną — moment, który Chainalysis przedstawia jako dowód, że jego analizy są przejrzyste i weryfikowalne."Roman Sterlingov myślał, że może użyć cieni internetu, by prać setki milionów dolarów w bitcoinach bez ryzyka wpadki. Ale się mylił", powiedziała zastępczyni prokuratora generalnego Lisa Monaco po wyroku.12 marca 2024 roku ława przysięgłych uznała Sterlingova za winnego wszystkich czterech zarzutów: spisku w celu prania pieniędzy, prania pieniędzy, prowadzenia nielicencjonowanej działalności przekazu pieniężnego oraz dokonywania przekazu pieniężnego bez licencji. Wyrok zapadł 8 listopada 2024 roku. Obok kary 150 miesięcy więzienia sąd orzekł zasądzenie przepadku 395 563 025,39 dolara, nakazał przepadek zabezpieczonych kryptowalut i aktywów pieniężnych o wartości około 1,76 miliona dolarów oraz pozbawił Sterlingova udziału w portfelu Bitcoin Foga — około 1345 bitcoinów o wartości ponad 103 milionów dolarów w tamtym czasie — zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości o wymiarze kary.