A queda de DeepDotWeb: quando um site de notícias da darknet passou a fazer parte da cadeia de suprimentos dos mercados
Em 8 de maio de 2019, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão do DeepDotWeb, um portal de notícias da darknet de longa duração, e a prisão de seus dois administradores. O portal existia desde outubro de 2013 e publicava análises de mercados, avisos de quedas e cobertura de segurança para usuários do Tor. Ele também fazia outra coisa: todo mercado destacado carregava um link de indicação, e esses links pagavam. Os promotores federais nunca acusaram os operadores do site por noticiar mercados da darknet. Acusaram-nos de lavagem de dinheiro por lucrar com os compradores que o site entregava.
- 24 de abril de 2019: um grande júri federal em Pittsburgh acusa os dois administradores por conspiração para lavagem de dinheiro, em uma única conta.
- 6 de maio de 2019: Tal Prihar é preso na França, Michael Phan em Israel; o próprio site é apreendido.
- 31 de março de 2021: Prihar se declara culpado e concorda com o confisco de US$ 8.414.173.
- Janeiro de 2022: Prihar é condenado a 97 meses de prisão.
Um site de notícias que ganhava comissões dos mercados
Segundo o anúncio do Departamento de Justiça de maio de 2019, o DeepDotWeb incorporava identificadores únicos de conta nos links que publicava. Quando um leitor seguia um deles e se tornava comprador ativo, o mercado pagava ao site uma fatia dos lucros resultantes, exibida aos usuários como "Referral Bonuses". Entre novembro de 2014 e abril de 2019, segundo o cálculo dos promotores, os operadores receberam cerca de 8.155 bitcoins em mais de 40.000 depósitos, no valor aproximado de US$ 8,4 milhões à época dos pagamentos. Os recursos saíram por meio de empresas de fachada, em mais de 2.700 saques, quando os bitcoins já valiam cerca de US$ 15,4 milhões. A máquina de indicações tinha alcance mensurável: contas trazidas pelo site respondiam por 23,6% de todos os pedidos do AlphaBay, segundo a contagem do departamento. A denúncia foi apresentada em 24 de abril de 2019 por um grande júri federal em Pittsburgh. Tal Prihar, então com 37 anos, cidadão israelense residente no Brasil, responsável pela administração e pelo conteúdo do site, foi preso em 6 de maio de 2019, em Paris. Michael Phan, então com 34 anos, de Israel, responsável pela parte técnica e pela operação diária, foi preso no mesmo dia em Israel. O próprio site foi apreendido na mesma operação. O Departamento de Justiça chamou-a de "a interrupção mais significativa da aplicação da lei contra a Darknet até hoje" e a primeira ação voltada a "atacar a própria infraestrutura que sustenta a Darknet".Da custódia francesa à confissão de culpa
O processo na França levou tempo. Prihar permaneceu detido na França após a prisão e depois foi extraditado para os Estados Unidos. Em 31 de março de 2021, declarou-se culpado de conspiração para lavagem de dinheiro, como o Departamento de Justiça anunciou, e concordou com o confisco de US$ 8.414.173, valor que o governo vinculou ao esquema de comissões. A acusação previa pena máxima de 20 anos."Tal Prihar atuou como intermediário de mercados ilegais da darknet — ajudava esses mercados a encontrar clientes para fentanil, armas de fogo e outras mercadorias de contrabando perigosas — e lucrou com o negócio ilegal que daí decorreu", disse o procurador-geral assistente interino Nicholas L. McQuaid quando a confissão foi anunciada.A sentença veio em janeiro de 2022, quando o Departamento de Justiça anunciou que Prihar havia sido condenado a 97 meses de prisão, um pouco mais de oito anos. A cobertura do The Record sobre a sentença observou que a extradição da França significou anos de detenção e de tramitação antes que o caso pudesse ser concluído. O caso de Phan seguiu por outro caminho: segundo The Record, ele permaneceu em Israel e, em janeiro de 2022, ainda lutava contra a extradição. Os dois administradores do site terminaram, assim, em lados opostos de um oceano: um condenado em Pittsburgh, o outro, ao menos segundo aquela reportagem, nunca apresentado a um tribunal dos EUA.