Падение DeepDotWeb: когда новостной сайт даркнета стал частью цепочки поставок рынков
8 мая 2019 года министерство юстиции США объявило об изъятии DeepDotWeb — давно существующего новостного портала даркнета — и об аресте его двух администраторов. Портал работал с октября 2013 года, публикуя обзоры рынков, сообщения о сбоях и новости безопасности для пользователей Tor. Но он делал и кое-что ещё: каждый упомянутый рынок нёс реферальную ссылку, и эти ссылки приносили деньги. Федеральные прокуроры никогда не обвиняли операторов сайта в том, что он освещал даркнет-рынки. Их обвинили в отмывании денег — за наживу на покупателях, которых сайт приводил.
- 24 апреля 2019 года: большое жюри в Питтсбурге предъявляет обоим администраторам обвинение в одном пункте — сговор с целью отмывания денег.
- 6 мая 2019 года: Тал Прихар арестован во Франции, Майкл Фан — в Израиле; сам сайт изъят.
- 31 марта 2021 года: Прихар признаёт себя виновным и соглашается на конфискацию 8 414 173 долларов.
- Январь 2022 года: Прихар приговорён к 97 месяцам тюрьмы.
Новостной сайт, зарабатывавший на откатах рынков
Согласно заявлению минюста от мая 2019 года, DeepDotWeb встраивал в публикуемые ссылки уникальные идентификаторы аккаунтов. Когда читатель переходил по такой ссылке и становился активным покупателем, рынок платил сайту долю от полученной прибыли — пользователям это подавалось как «Referral Bonuses». С ноября 2014 года по апрель 2019-го, по подсчётам прокуроров, операторы получили около 8 155 биткойнов на более чем 40 000 депозитов — на момент поступления платежей это было около 8,4 млн долларов. Деньги выводились через подставные компании более чем 2 700 транзакциями вывода; к тому моменту биткойны стоили уже около 15,4 млн долларов. Реферальная машина имела измеримый масштаб: на аккаунты, приведённые сайтом, по подсчётам ведомства, приходилось 23,6 % всех заказов на AlphaBay. Обвинительное заключение было утверждено 24 апреля 2019 года большим жюри в Питтсбурге. Тал Прихар, 37 лет, гражданин Израиля, проживавший в Бразилии и отвечавший за администрирование и контент сайта, был арестован 6 мая 2019 года в Париже. Майкл Фан, 34 года, гражданин Израиля, отвечавший за технику и ежедневную работу, был арестован в тот же день в Израиле. Сам сайт был изъят в ходе той же операции. Минюст назвал её «самой значительной на сегодняшний день правоохранительной операцией против даркнета» и первым ударом, нацеленным на то, чтобы «атаковать саму инфраструктуру даркнета».От французского заключения до признания вины
Французская процедура заняла время. После ареста Прихар содержался под стражей во Франции, а затем был экстрадирован в США. 31 марта 2021 года он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, как сообщило минюст, и согласился на конфискацию 8 414 173 долларов — суммы, которую власти связали со схемой откатов. Максимальное наказание по обвинению — 20 лет.«Тал Прихар выступал посредником для нелегальных даркнет-рынков — помогал им находить покупателей фентанила, оружия и другой опасной контрабанды — и наживался на незаконном бизнесе, который из этого вытекал», — заявил и. о. помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд при объявлении признания вины.Приговор вынесли в январе 2022 года: минюст объявил, что Прихар приговорён к 97 месяцам лишения свободы — чуть больше восьми лет. Репортаж The Record о приговоре отметил, что экстрадиция из Франции означала годы содержания под стражей и процедур, прежде чем дело смогло дойти до конца. Дело Фана пошло иначе: по данным The Record, он оставался в Израиле и по состоянию на январь 2022 года всё ещё оспаривал экстрадицию. Так два администратора сайта оказались по разные стороны океана: один осуждён в Питтсбурге, другой — по крайней мере на момент того репортажа — никогда не предстал перед судом США.