La caída de DeepDotWeb: cuando un sitio de noticias de la darknet pasó a formar parte de la cadena de suministro de los mercados
El 8 de mayo de 2019, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de DeepDotWeb, un portal de noticias de la darknet con larga trayectoria, y la detención de sus dos administradores. El portal funcionaba desde octubre de 2013 y publicaba reseñas de mercados, avisos de caídas y cobertura de seguridad para usuarios de Tor. También hacía otra cosa: cada mercado que presentaba llevaba un enlace de referencia, y esos enlaces pagaban. Los fiscales federales nunca acusaron a los operadores del sitio por informar sobre los mercados de la darknet. Los acusaron de lavado de dinero por lucrarse con los compradores que el sitio les entregaba.
- 24 de abril de 2019: un gran jurado federal de Pittsburgh acusa a los dos administradores por conspiración para cometer lavado de dinero, en un solo cargo.
- 6 de mayo de 2019: Tal Prihar es detenido en Francia y Michael Phan en Israel; el propio sitio es incautado.
- 31 de marzo de 2021: Prihar se declara culpable y acepta el decomiso de 8.414.173 dólares.
- Enero de 2022: Prihar es condenado a 97 meses de prisión.
Un sitio de noticias que ganaba comisiones de los mercados
Según el anuncio del Departamento de Justicia de mayo de 2019, DeepDotWeb incrustaba identificadores únicos de cuenta en los enlaces que publicaba. Cuando un lector seguía uno y se convertía en comprador activo, el mercado pagaba al sitio un porcentaje de los beneficios resultantes, que se mostraba a los usuarios como "Referral Bonuses". Entre noviembre de 2014 y abril de 2019, según el cálculo de los fiscales, los operadores recibieron unos 8.155 bitcoins en más de 40.000 depósitos, con un valor de unos 8,4 millones de dólares al llegar los pagos. Los fondos se movieron a través de empresas pantalla en más de 2.700 retiros, momento en el que los bitcoins ya valían unos 15,4 millones de dólares. La maquinaria de referidos tenía un alcance medible: las cuentas referidas por el sitio representaban el 23,6 % de todos los pedidos de AlphaBay, según el recuento del departamento. La acusación fue formulada el 24 de abril de 2019 por un gran jurado federal de Pittsburgh. Tal Prihar, de 37 años entonces, ciudadano israelí residente en Brasil encargado de la administración y los contenidos del sitio, fue detenido el 6 de mayo de 2019 en París. Michael Phan, de 34 años entonces, de Israel, responsable de la parte técnica y de la operación diaria, fue detenido el mismo día en Israel. El propio sitio fue incautado en la misma operación. El Departamento de Justicia lo llamó "la interrupción más significativa de la aplicación de la ley contra la Darknet hasta la fecha" y la primera acción "que ataca la propia infraestructura que sostiene la Darknet".De la custodia francesa a la declaración de culpabilidad
El proceso francés tomó tiempo. Prihar permaneció detenido en Francia tras su arresto y luego fue extraditado a Estados Unidos. El 31 de marzo de 2021 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, como anunció el Departamento de Justicia, y aceptó decomisar 8.414.173 dólares, el monto que el gobierno vinculó al esquema de comisiones. El cargo conllevaba una pena máxima de 20 años."Tal Prihar actuó como intermediario de mercados ilegales de la darknet: ayudaba a esos mercados a encontrar clientes para fentanilo, armas de fuego y otros artículos de contrabando peligrosos, y se lucró con el negocio ilegal que se derivaba", dijo el fiscal general adjunto interino Nicholas L. McQuaid cuando se anunció la declaración de culpabilidad.La sentencia llegó en enero de 2022, cuando el Departamento de Justicia anunció que Prihar había sido condenado a 97 meses de prisión, poco más de ocho años. La cobertura de The Record sobre la sentencia señaló que la extradición desde Francia había supuesto años de detención y de procedimientos antes de que el caso pudiera concluir. El caso de Phan siguió otro camino: según The Record, permaneció en Israel y, a enero de 2022, seguía oponiéndose a su extradición. Los dos administradores del sitio acabaron así a orillas opuestas de un océano: uno condenado en Pittsburgh, el otro, al menos según esa información, nunca presentado ante un tribunal de EE. UU.