Der Untergang von DeepDotWeb: als eine Darknet-Newsseite Teil der Lieferkette der Märkte wurde
Am 8. Mai 2019 gab das US-Justizministerium die Beschlagnahmung von DeepDotWeb bekannt, eines lange bestehenden Darknet-Nachrichtenportals, sowie die Festnahme seiner beiden Administratoren. Das Portal bestand seit Oktober 2013 und veröffentlichte Marktberichte, Ausfallmeldungen und Sicherheitsnews für Tor-Nutzer. Es tat noch etwas anderes: Jeder vorgestellte Markt trug einen Empfehlungslink, und diese Links brachten Geld. Die Bundesstaatsanwaltschaft klagte die Betreiber nie an, über Darknet-Märkte berichtet zu haben. Sie klagte sie an, Geldwäsche begangen zu haben, weil sie an den Käufern verdienten, die die Seite vermittelte.
- 24. April 2019: Eine Bundesgroßjury in Pittsburgh erhebt Anklage gegen die beiden Administratoren wegen Verschwörung zur Geldwäsche, in einem Anklagepunkt.
- 6. Mai 2019: Tal Prihar wird in Frankreich festgenommen, Michael Phan in Israel; die Seite selbst wird beschlagnahmt.
- 31. März 2021: Prihar plädiert auf schuldig und willigt in die Einziehung von 8.414.173 $ ein.
- Januar 2022: Prihar wird zu 97 Monaten Haft verurteilt.
Eine Nachrichtenseite, die Marktprovisionen verdiente
Laut der Meldung des Justizministeriums vom Mai 2019 bettete DeepDotWeb eindeutige Konto-Kennungen in die von ihm veröffentlichten Links ein. Folgte ein Leser einem dieser Links und wurde zum aktiven Käufer, zahlte der Markt der Seite einen Anteil der daraus entstehenden Gewinne – gegenüber den Nutzern als „Referral Bonuses“ ausgewiesen. Zwischen November 2014 und April 2019 erhielten die Betreiber den Berechnungen der Anklage zufolge rund 8.155 Bitcoin in mehr als 40.000 Einzahlungen, im Zeitpunkt des Zahlungseingangs etwa 8,4 Millionen Dollar wert. Das Geld floss über Shellfirmen in mehr als 2.700 Auszahlungen ab; bis dahin war der Bestand rund 15,4 Millionen Dollar wert. Die Empfehlungsmaschine hatte messbare Reichweite: Konten, die über die Seite kamen, machten nach Zählung des Ministeriums 23,6 Prozent aller Bestellungen auf AlphaBay aus. Die Anklage wurde am 24. April 2019 von einer Bundesgroßjury in Pittsburgh erhoben. Tal Prihar, damals 37, israelischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Brasilien, der die Administration und die Inhalte der Seite verantwortete, wurde am 6. Mai 2019 in Paris festgenommen. Michael Phan, damals 34, aus Israel, der für Technik und den Tagesbetrieb zuständig war, wurde am selben Tag in Israel festgenommen. Die Seite selbst wurde im Rahmen derselben Aktion beschlagnahmt. Das Justizministerium sprach von „der bislang bedeutendsten Strafverfolgungsmaßnahme gegen das Darknet“ und vom ersten Vorgehen, das darauf zielte, „die Infrastruktur des Darknets selbst anzugreifen“.Von der französischen Haft zum Schuldspruch
Das französische Verfahren dauerte. Prihar saß nach seiner Festnahme in Frankreich in Haft und wurde später in die USA ausgeliefert. Am 31. März 2021 plädierte er auf schuldig der Verschwörung zur Geldwäsche, wie das Justizministerium mitteilte, und willigte in die Einziehung von 8.414.173 $ ein – des Betrags, den die Regierung dem Provisionssystem zurechnete. Auf die Anklage standen bis zu 20 Jahre Haft.„Tal Prihar fungierte als Makler für illegale Darknet-Märkte – half diesen Märkten, Kunden für Fentanyl, Schusswaffen und andere gefährliche Konterbande zu finden – und profitierte von dem illegalen Geschäft, das daraus entstand“, sagte der amtierende Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid zur Bekanntgabe des Schuldspruchs.Das Urteil fiel im Januar 2022, als das Justizministerium mitteilte, Prihar sei zu 97 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden – etwas mehr als acht Jahre. Die Berichterstattung von The Record zum Urteil hielt fest, dass die Auslieferung aus Frankreich Jahre von Haft und Verfahren bedeutet hatte, bevor der Fall abgeschlossen werden konnte. Der Fall Phans verlief anders: Laut The Record blieb er in Israel und befand sich mit Stand Januar 2022 noch im Kampf gegen seine Auslieferung. Die beiden Administratoren der Seite endeten damit auf zwei verschiedenen Kontinenten – einer in Pittsburgh verurteilt, der andere, jedenfalls nach diesem Stand, nie vor einem US-Gericht.