Падіння DeepDotWeb: коли новинний сайт даркнету став частиною ланцюга постачання ринків
8 травня 2019 року міністерство юстиції США оголосило про вилучення DeepDotWeb — давнього новинного порталу даркнету — та про арешт його двох адміністраторів. Портал працював з жовтня 2013 року, публікуючи огляди ринків, повідомлення про збої та новини безпеки для користувачів Tor. Але він робив ще дещо: кожен згаданий ринок ніс реферальне посилання, і ці посилання приносили гроші. Федеральні прокурори ніколи не звинувачували операторів сайту в тому, що він висвітлював даркнет-ринки. Їх звинуватили у відмиванні грошей — за наживу на покупцях, яких сайт приводив.
- 24 квітня 2019 року: велике журі в Піттсбурзі висуває обом адміністраторам звинувачення в одному пункті — змова з метою відмивання грошей.
- 6 травня 2019 року: Тал Прігар заарештований у Франції, Майкл Фан — в Ізраїлі; сам сайт вилучено.
- 31 березня 2021 року: Прігар визнає провину і погоджується на конфіскацію 8 414 173 доларів.
- Січень 2022 року: Прігара засуджено до 97 місяців в'язниці.
Новинний сайт, що заробляв на відкатах ринків
Згідно з заявою міністерства юстиції від травня 2019 року, DeepDotWeb вбудовував у опубліковані посилання унікальні ідентифікатори акаунтів. Коли читач переходив за таким посиланням і ставав активним покупцем, ринок платив сайту частку отриманого прибутку — користувачам це подавалося як «Referral Bonuses». З листопада 2014 року по квітень 2019-го, за підрахунками прокурорів, оператори отримали близько 8 155 біткоїнів на понад 40 000 депозитів — на момент надходження платежів це становило близько 8,4 млн доларів. Гроші виводилися через фіктивні компанії понад 2 700 транзакціями виведення; на той час біткоїни коштували вже близько 15,4 млн доларів. Реферальна машина мала вимірний масштаб: на акаунти, наведені сайтом, за підрахунками відомства, припадало 23,6 % усіх замовлень на AlphaBay. Обвинувальний акт було ухвалено 24 квітня 2019 року великим журі в Піттсбурзі. Тал Прігар, тоді 37 років, громадянин Ізраїлю, що проживав у Бразилії та відповідав за адміністрування і контент сайту, був заарештований 6 травня 2019 року в Парижі. Майкл Фан, тоді 34 роки, громадянин Ізраїлю, відповідальний за технічну частину і щоденну роботу, був заарештований того ж дня в Ізраїлі. Сам сайт було вилучено в межах тієї ж операції. Міністерство юстиції назвало її «найважливішою на сьогодні правоохоронною операцією проти даркнету» та першим ударом, націленим на те, щоб «атакувати саму інфраструктуру даркнету».Від французького ув'язнення до визнання провини
Французька процедура тривала. Після арешту Прігар утримувався під вартою у Франції, а згодом був екстрадований до США. 31 березня 2021 року він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, як повідомило міністерство юстиції, і погодився на конфіскацію 8 414 173 доларів — суми, яку влада пов'язала зі схемою відкатів. Максимальне покарання за обвинуваченням — 20 років.«Тал Прігар виступав посередником для нелегальних даркнет-ринків — допомагав їм знаходити покупців фентанілу, зброї та іншої небезпечної контрабанди — і наживався на незаконному бізнесі, який із цього випливав», — заявив в. о. помічника генерального прокурора Ніколас Маккуейд під час оголошення визнання провини.Вирок оголосили в січні 2022 року: міністерство юстиції повідомило, що Прігара засуджено до 97 місяців позбавлення волі — трохи більше восьми років. Репортаж The Record про вирок зазначив, що екстрадиція з Франції означала роки утримання під вартою та процедур, перш ніж справа змогла дійти до кінця. Справа Фана пішла інакше: за даними The Record, він залишався в Ізраїлі й станом на січень 2022 року все ще оскаржував екстрадицію. Тож два адміністратори сайту опинилися по різні боки океану: один засуджений у Піттсбурзі, інший — щонайменше на момент того репортажу — ніколи не постав перед судом США.