Sheep Marketplace 2013：丝绸之路之后第一起重大退出骗局
2013年11月底，就在FBI查封丝绸之路六周之后，其最拥挤的继任者陷入沉寂。Sheep Marketplace于2013年3月上线，在10月突查后涌入大量用户，此时宣布关闭。官方给出的理由是：一名卖家发现漏洞并掏空了托管资金。大多数用户一个字也不信，他们在公开区块链上对损失进行的核查，成为第一起大规模社区协作的退出骗局调查。
在丝绸之路阴影中成长的市场
Sheep Marketplace于2013年3月上线，最初只是几个中型市场之一。2013年10月几乎在一夜之间改变了这一切。丝绸之路在2013年10月初被查封后，买家和卖家纷纷寻找新家，Sheep吸纳了其中相当一部分。当时的局面一片混乱：正如安迪·格林伯格在福布斯的报道所述，Atlantis于2013年9月底自愿关闭，Project Black Flag的管理员承认偷走了用户的币，每一次关闭都把更多交易推向新的去处。 随后支付开始出问题。据Motherboard 2013年12月2日的报道，大约从2013年11月20日起，大卖家无法提现。管理员把原因推给网站自动混币器更新相关的技术问题，11月27日声称90%的用户可以正常提现，到2013年11月30日，网站论坛在一个据称的反垃圾过滤器后面下线。而充值却始终一切正常——这是一个收着不打算归还的钱的网站的典型形态。官方说法：一个卖家发现了漏洞
Greenberg在2013年12月1日引用的网站告别信息，把一切都归咎于一个卖家。这个卖家在系统中发现漏洞并偷走了5400 BTC——你们的资金，我们的收益，全被偷走了。我们曾试图解决这个问题，但没有成功。管理员承诺把剩余资金重新分配到用户的应急地址，然后在2013年12月的第一个周末永久下线，什么也没有归还。连官方损失金额在不同媒体间都不一致：BBC说损失为530万美元，福布斯四舍五入到约600万，卫报则把同样的5400枚比特币换算成350万英镑。唯一被当作事实呈现的数字从未站住脚。这种弹性定下了基调。
区块链讲述着另一个故事
每一笔比特币转账都是公开的，2013年底受影响的用户在实时阅读它们。Reddit上的帖子追踪着流出Sheep钱包的币；一个被广泛转发的统计达到39918枚BTC——按2013年价格约合4000万美元，据Motherboard报道。福布斯引用了Reddit用户对39900枚BTC、价值约4400万美元的统计。估计还在攀升：CSO Online转述了一些猜测，认为真正的赃款可能接近10万枚BTC，超过1亿美元。更大的数字从未被证实；诚实的总结是一个带有真实不确定性的区间。所有观察者都同意一点：声称的5400枚BTC与链上可见的资金流向对不上。 这场群体追捕成了一出闹剧。以sheeproadreloaded2为名发帖的用户把币一路追踪到混币服务Bitcoin Fog；该服务犯下一个令人难忘的错误：赃币到达的那晚，混币池里约有96000枚BTC，于是约有96000枚从另一侧流出，且变得可追踪。表面的线索终结在BTC-e交易所的内部钱包里，而不是任何个人名下。与此同时，怀疑落在了一个无辜的前版主身上，他接受了捷克一家报纸的采访以洗清自己，正如卫报所讲述的。 针对网站运营者的死亡威胁几天内就流传开来。一位追踪这些币、以TheNodManOut为名的英国用户向CSO Online总结这段经历：我刚刚为了你们追着一个小偷穿过了洗衣机。起初，没有人有名字
2013年，没人能给这一切安上面孔。Backopy——Black Market Reloaded的管理员，其网站同样被Sheep的难民涌入压垮——从未被确凿地指认，Sheep自己的运营者在那一年也是如此。后来一次泄密改变了局面：Gwern Branwen的编年记录了2013年12月的一份说法，由一位已把材料提交给FBI的消息人士转述：网站由捷克人Tomáš Jiřikovský创建，此人此前曾在一桩比特币诈骗案中被指控。Branwen称他是可能的创建者——那是指控，不是证据。 崩溃之后的岁月给出了部分答案。据Branwen目录汇集的报道，捷克警方在2015年逮捕了Jiřikovský，此前他用比特币购买了一套昂贵的房子；捷克媒体在2017年报道他被判九年监禁。在美国，两名佛罗里达男子于2016年被捕，2018年就与同一盗窃相关的欺诈罪名认罪，据Wikipedia上的案件史。即便有了定罪，这些币的完整账目至今仍未理清。为什么后续影响深远
Sheep的崩溃被记住，更多是因为它塑造的习惯而非金额。它早早证明：没有独立验证，市场运营者的承诺一文不值——社区开始要求签名公告，公开监视钱包余额，并把托管余额当作给匿名对手方的无担保贷款。“退出骗局”一词因这起案件从论坛黑话走进主流报道。- 对托管的不信任成为永久：留在任何市场上的资金开始被视为等待被收取的捐助。
- 社区验证文化在区块链取证、PGP签名声明和哈希预承诺周围固化——Branwen本人在2013年就用这种方法为市场声明盖上时间戳。
- 此后每一次消失都以这里首演的同一剧本衡量：拖延提现，怪罪漏洞或卖家，承诺修复，消失。