Sheep Marketplace 2013: Silk Road sonrasının ilk büyük exit scam'ı
Kasım 2013 sonunda, FBI'ın Silk Road'a el koymasından hemen altı hafta sonra, en kalabalık halefi sessizliğe gömüldü. Mart 2013'te açılan ve Ekim 2013 baskınından sonra mültecilerle dolan Sheep Marketplace kapanışını duyurdu. İleri sürülen gerekçe: tek bir satıcı bir hata bulmuş ve escrow'u boşaltmıştı. Kullanıcıların çoğu tek kelimeye inanmadı ve kamuya açık blockchain üzerinden yaptıkları hasar denetimi, ilk büyük topluluk kaynaklı exit scam soruşturması oldu.
Silk Road'un gölgesinde büyüyen bir pazar
Sheep Marketplace Mart 2013'te birkaç orta ölçekli seçenekten biri olarak başladı. Ekim 2013 bunu neredeyse bir gecede değiştirdi. Silk Road'un Ekim 2013'ün ilk günlerinde el konulmasının ardından alıcılar ve satıcılar yeni bir yuva arıyordu ve Sheep onların büyük bir kısmını içine çekti. Dönem kaotikti: Andy Greenberg'in Forbes'ta aktardığı gibi Atlantis Eylül 2013 sonunda gönüllü olarak kapanmıştı, Project Black Flag yöneticisi kullanıcılarının paralarını çaldığını itiraf etmişti ve her kapanış daha fazla ticareti yeni bir yere itiyordu. Sonra ödemeler bozulmaya başladı. Motherboard'un 2 Aralık 2013 tarihli haberine göre büyük hacimli satıcılar yaklaşık 20 Kasım 2013'ten itibaren para çekemiyordu. Yöneticiler sitenin otomatik tumbler güncellemesiyle bağlantılı teknik sorunları suçladı, 27 Kasım'da kullanıcıların yüzde 90'ının normal şekilde çekebildiğini ileri sürdü ve 30 Kasım 2013'te sitenin forumu iddiaya göre bir spam filtresi arkasında çevrimdışı kaldı. Mevduatlar ise boyuna çalışmaya devam etti: geri ödemeyi düşünmeyen bir sitenin para toplama hali.Resmi hikâye: bir satıcı hata buldu
Greenberg'in 1 Aralık 2013'te aktardığı veda mesajı her şeyden tek bir satıcıyı sorumlu tutuyordu.Bu satıcı sistemde hata buldu ve 5400 BTC çaldı - sizin paranız, bizim edinimlerimiz, hepsi çalındı. Bu sorunu çözmeye çalıştık ama başarılı olamadık.Yöneticiler arta kalanı kullanıcıların acil adreslerine dağıtmayı vaat etti, sonra Aralık 2013'ün ilk hafta sonunda hiçbir şey iade etmeden kalıcı olarak çevrimdışı oldular. Resmi zarar bile çıkara göre değişiyordu: BBC 5,3 milyon dolar dedi, Forbes yaklaşık 6 milyona yuvarladı, Guardian aynı 5.400 BTC'yi 3,5 milyon sterline çevirdi. Gerçek diye sunulan tek rakam hiç ayakta kalmadı. Bu esneklik tonu belirledi.
Blockchain başka bir hikâye anlatıyordu
Her bitcoin hareketi kamuya açıktır ve 2013 sonunda etkilenen kullanıcılar bunları gerçek zamanlı okuyordu. Reddit başlıkları Sheep'in cüzdanlarından çıkan paraları izliyordu; yaygın paylaşılan bir sayım 39.918 BTC'ye ulaşıyordu - 2013 fiyatlarıyla yaklaşık 40 milyon dolar, Motherboard'a göre. Forbes, Reddit'in yaklaşık 44 milyon dolar değerindeki 39.900 BTC sayımına atıf yaptı. Tahminler daha da yukarı çıkıyordu: CSO Online, gerçek ganimetin 100.000 BTC'ye, 100 milyon dolardan fazlasına yaklaşabileceği önerilerini aktardı. Daha büyük rakamlardan hiçbiri hiç doğrulanmadı; dürüst özet, gerçek bir belirsizlik taşıyan bir aralıktır. Tüm gözlemciler aynı fikirdeydi: iddia edilen 5.400 BTC zincirdeki akışlarla uyuşmuyordu. Kalabalık kovalamacası farsa döndü. sheeproadreloaded2 adıyla yazan kullanıcılar paraları Bitcoin Fog'a, karıştırma hizmetine kadar izledi; hizmet unutulmaz bir hata yaptı: çalınan paraların geldiği gece tumbler havuzunda yaklaşık 96.000 BTC vardı ve diğer taraftan yaklaşık 96.000, izlenebilir halde çıktı. Görünür iz, bir kişiye değil, BTC-e borsasının iç cüzdanında son buldu. Bu arada şüpheler, adını temizlemek için bir Çek gazetesine röportaj veren masum bir eski moderatörün üzerine düştü, Guardian'ın aktardığı gibi. Sitenin yöneticisine karşı ölüm tehditleri günler içinde dolaşıma girdi. Paraları kovalayan, TheNodManOut adıyla yazan bir İngiliz kullanıcı deneyimi CSO Online için özetledi: sizin için bir hırsızı bir çamaşır makinesinin içinden kovaladım.Başta kimsenin adı yoktu
2013'te kimsenin bunların hiçbirine bir yüz koyamıyordu. Black Market Reloaded yöneticisi Backopy - kendisi de Sheep mültecileriyle boğulan - hiçbir zaman kesin olarak teşhis edilmedi ve Sheep'in kendi yöneticileri de o yıl edilmedi. Sonradan bir sızdırı tabloyu değiştirdi: Gwern Branwen'in kroniği Aralık 2013'e ait bir iddiayı kaydeder - FBI'la malzemeyi paylaşmış bir kaynak aracılığıyla iletildiğine göre siteyi, daha önce bir bitcoin dolandırıcılığında suçlanan Çek Tomáš Jiřikovský kurmuştu. Branwen onu olası kurucu sayıyordu: bir iddia, kanıt değil. Çöküşü izleyen yıllar kısmi cevaplar getirdi. Çek polisi Jiřikovský'yi 2015'te, Branwen'in dizininde toplanan haberlere göre bitcoinle pahalı bir ev ödedikten sonra tutukladı; Çek basını 2017'de dokuz yıl hapis cezasını aktardı. ABD'de 2016'da tutuklanan iki Florida'lı erkek 2018'de aynı hırsızlığa bağlanan dolandırıcılıktan suçlu olduğunu kabul etti, Wikipedia'daki dava tarihçesine göre. Mahkumiyetlere rağmen paraların tam hesabı hiç kapanmadı.Sonrası neden önemliydi
Sheep'in çöküşü paradan çok yarattığı alışkanlıklarla hatırlanır. Bağımsız doğrulama olmadan pazar yöneticisinin vaatlerinin hiçbir değer taşımadığının erken bir kanıtıydı - topluluk imzalı duyurular talep etmeye, cüzdan bakiyelerini kamuya açık izlemeye ve escrow bakiyelerini anonim karşı taraflara güvencesiz kredi gibi görmeye başladı. Exit scam ifadesi bu dava sayesinde forum argosundan ana akım basına geçti.- Escrow'a güvensizlik kalıcı oldu: herhangi bir piyasada bekleyen para, toplanmayı bekleyen bir bağış gibi görülmeye başlandı.
- Topluluk doğrulama kültürü blockchain adli analizi, PGP imzalı açıklamalar ve hash ön taahhütleri etrafında sağlamlaştı - Branwen'in kendisi de 2013'te piyasa iddialarını mühürlemek için bu yöntemi kullandı.
- Sonraki her kayboluş burada ilk kez sahnelenen senaryoyla ölçüldü: çekimleri durdur, bir hatayı ya da satıcıyı suçla, çözüm vaat et, kaybol.